来宾破获传销案1.2万多台湾人交钱 金额达10多亿

来宾警方破获涉台传销大案

该传销组织体系大得惊人，共有1.2万多名台湾人交钱，涉案金额高达10亿多元

广西新闻网-南国今报来宾讯（记者黄必成 通讯员莫崇贵 罗强）一伙台湾人以参与“东盟商务商会运作”为名，骗了大量老乡到南宁等地“投资”，短短5年，就让1.2万名台湾人卷入了其精心布设的传销骗局，涉案金额高达10亿多元。昨日，来宾警方在“5.15”打击和防范经济犯罪主题活动宣传活动日到来之际，首次向媒体公开了去年在南宁侦破“1.14”涉台传销大案的细节。目前，落网的33名传销头目已被移送来宾当地法院审查起诉，尚未开庭审理。

骗人从台湾来南宁“考察”

据介绍，2013年和2014年，来宾市公安局经侦支队根据公安部和自治区公安厅交办的任务，在南宁相继侦破了两起涉台传销大案。在侦破这两起涉台传销大案中，办案民警对案件进行深挖，发现另有一个以台湾籍人赖某和、王某春、陈某龙等为首的传销组织，在南宁以参与“东盟商务商会运作”为名，专门骗取台湾人到南宁来做传销活动。

2015年1月份，案件线索上报后，自治区公安厅指定来宾市公安局管辖侦办。来宾市公安局从经侦支队等单位抽调警力组成代号为“1.14”的专案组。办案民警通过数月的跟踪调查，发现赖某和等人从2009年下半年来到南宁后，便在南宁市东盟商务区附近的汇东郦城等几个居民小区租房作为据点，骗取台湾人到南宁来参与“东盟商务商会运作”和“投资”。

为了取得受骗者的信任，他们把人从台湾骗到南宁后，便带着受骗者在东盟商务区一带参观高层建筑，包括大酒店，让对方相信这里的建设正在如火如荼地开展。为了增加对方的信任，他们还组织受骗者集体到北海、防城港等地进行“北部湾投资考察”。“考察”之后，如果还有人不相信，他们便通过集中讲课来进行洗脑。让这些人相信，投钱进来参与“东盟商务项目”运作，会给自己带来丰厚的回报。殊不知，这些钱上交后，大部分进入大头目的口袋，并没有参与实际投资。

不给受骗者接触本地人

当受骗者完全相信了传销头目的话后，便向组织交钱成为下线，每人花6.98万元人民币购买21份“产品”，以此达到主任级别；如果受骗者再从台湾拉来两个下线，共购买42分“产品”，他就可以成为经理级别；如果下线能帮他发展20多个人头，共购买480份“产品”，他就可以升到老总级别。每发展一人，就可以抽取部分提成。

办案民警通过调查发现，很多台湾人被拉来南宁参观和接受“洗脑”后，有部分在南宁向传销组织交钱，有部分回到台湾后再交钱。传销头目为了预防骗局被揭穿，禁止被骗来的人单独外出。如果集体外出便派人盯梢，不给他们接触本地人。

上万人交钱卷入骗局

经过前期调查和掌握大量证据后，2015年6月10日下午，在自治区公安厅的统一协调下，来宾、南宁两地警方联手开展统一收网行动。

在南宁青秀区5个涉传人员聚居点，民警抓获了赖某和、王某春、陈某龙等台湾籍涉案嫌疑人63名（后经进一步查证，其中33人被刑拘，并被依法逮捕）。现场查获涉传物证书证一大批，查封冻结该组织在大陆的涉案资金4420万元。值得一提的是，其中有20多名大小头目正在一个酒店的包厢里举行“升级”庆功会时，民警突然闯入包厢，20多个头目全部束手就擒。

警方查明，自2009年以来，该传销组织发展的人员全部是台湾籍，在短短的5年多时间，共有1.2万名台湾人交钱卷入其中的传销骗局，涉案资金高达10亿多元。组织体系人数如此庞大，实在让人难以置信。