上海工商机关打击网络传销取得明显成效
国家工商总局门户网站：www.saic.gov.cn 2012年02月14日 来源： 国家工商总局直销监管局
创新工作方法 运用技术手段上海工商机关打击网络传销取得明显成效 打击网络传销违法犯罪专项行动部署开展以来，上海市工商机关结合工作实际，大胆创新工作方法，积极运用网络技术，不断丰富执法手段，针对网络传销违法活动的隐蔽特征，严查狠打，追根溯源，多措并举先后查处了上海炫速“捷易通软件”、“家和家园”、“财富的秘密”等一系列网络传销案件，罚没金额达4039.86万元，有力打击了网络传销活动的嚣张气焰，专项行动成效明显，工作经验值得推广。
一、根据传销案件特点，强化传销线索的排查处置。一是建立传销线索信息库。充分利用总局打击传销规范直销信息系统、12315举报热线、来信来访、日常巡查监管等多种渠道，全方位地收集线索，建立传销活动组织主体关键字。二是分类指导调查案件线索。根据线索内容和内容翔实情况，将传销案件线索分为一般线索、重点线索和督办线索，分类指导办案部门开展调查，深挖线索，查清违法事实。三是注重案件线索的前期摸排处置。查处传销案件前，根据掌握的线索情况，先开展外围分析摸排工作，重点对涉嫌传销的经营场所、骨干人员活动规律、银行账户往来、奖金制度、电子数据、计酬服务器等进行摸排调查，充分掌握案件情况。
二、创新打击方式和手段，建立高效的传销案件查处机制。一是将“总部”设立在上海的传销组织作为重点打击目标，便于案件的整体突破。二是坚持整体打击的工作原则，注重对案件的整体突破，厘清上下层级关系，确定传销头目，务必做到斩草除根，彻底取缔传销组织。三是加强与打击传销联席会议成员单位的办案协作配合，通过与通信管理、人民银行、公安等部门开展联合调查，充分发挥各自职能优势，在调取服务器数据、资金走向、违法交易数据等方面加强调查取证和查处力度，为打击网络传销奠定坚实的工作基础。
三、依托运用网络科技手段，加大对网络传销案件的查处力度。一是综合运用网络工具和“搜索云”技术确定网络传销的组织者身份。综合运用网站备案信息、域名登记信息、IP地址信息、服务器信息、QQ群信息、通讯联系方式信息、网络搜索技术等手段，锁定其身份和物理位置。如在查处“家和家园”网络传销组织中，通过上述方式找到传销组织者，为取缔传销活动明确了目标。二是强化电子证据数据的取证。在案件查处中，对于数据源不在本地或者境外的，要注意防止发生远程修改网页、删除覆盖数据等掩盖违法事实的行为。通过公证网页、审计、远程登陆访问、固定电子数据等方式，达到取证目的。三是通过与专业技术公司合作，利用专业人才、专业技术配合工商机关掌握人员网络、层级关系、奖金发放等关键数据。
四、注重业务交流，建立打击网络传销专业干部队伍。一是开展打击传销的业务培训。邀请总局及各省市局在打击网络传销工作中经验丰富的同志为一线执法干部培训授课，讲解网络传销行为特征，分析当前打击形势，明确网络传销案件的查办思路。二是加强专业化指导。上海市局直销处根据不同的传销个案，及时给予办案部门专业化意见，加强信息互通和工作支持力度。三是建立内部交流制度。在分局间构建起查办传销案件的专业交流、学习平台，鼓励办理过网络传销案件的分局将其经验与其他分局共享，并在其他分局查办网络案件时派出精干人员，及时充实查办力量，以老带新，在全市工商系统逐步建立起一支具有各方面专长的打击网络传销的骨干队伍。
