平顶山市新华区人民法院追缴涉传销案违法所得两千余万
来源:本站原创 作者 : 佚名 发表时间 : 2020年04月29日
平顶山市新华区人民法院追缴涉传销案违法所得两千余万
□大河报·大河客户端记者李红汛通讯员丁博文
本报平顶山讯4月23日，平顶山市新华区人民法院通报，该院执行局执结了一起涉传销案件
的违法所得追缴工作，此次共追缴违法所得两千余万元。
据了解，被执行人李某、曹某等人以装载具备三级分销功能APP的手机为工具，高价出售该
手机，要求参加者以购买此款商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，且以直接或
者间接发展人员的数量和资金作为返利的主要依据，引诱参加者继续发展他人参加。投资者拿到
手机后，进入APP就能自动点击广告获得奖金。如果发展其他人购买手机，还可以获得额外奖励
以及三代下线的佣金。至案发，该传销组织通过上述模式，共发展会员三万余人，吸收传销资金
超过1.5亿元人民币。
执行过程中，由于该案件涉案违法所得资金分散，案情复杂繁琐。面对时间紧、任务重，执
行局成立专项执行小组，由执行局长吴红统一指挥。为保证执行效率，决定首先派遣两名经验丰
富的执行干警，驱车前往山东。在执行干警到达目的地银行后，却无法扣划该笔案款。案件中涉
及的违法所得案款，由公安机关立案冻结，法院去银行扣划，需要证明该执行案件与公安机关冻
结该案款的案件属于关联性案件。因此，需向公安机关协调，由公安机关出具证明材料。此类型
案件在执行工作中并不多见，两名执行干警果断联系指挥部，安排人手加急准备材料，并迅速返
程交接材料，再次前往山东追缴案款。此次行动，共计追缴案款五百余万元，并为后续追缴工作
的进行积累了经验，打下了坚实基础。其后，执行局迅速补充材料，分派人员兵分两路，一队执
行人员前往杭州某网络支付平台，另一路奔赴广州珠海、广西梧州等地，长途跋涉上千公里，通
过当地银行的协助配合，最终将其余违法所得款项共计一千六百多万元全部追回。
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